Múltiplas dimensões da lavagem de dinheiro: material, jurídica, econômica e políticas públicas
| dc.contributor.advisor | Moita, Rodrigo Menon Simoes | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Carlos Henrique Firmino De | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Carlos Henrique Firmino De | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:18:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T17:12:32Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T03:18:02Z | |
| dc.date.available | 2016 | |
| dc.date.available | 2017-12-12T17:12:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.description.abstract | A lavagem de dinheiro é um fenômeno complexo e multifacetado para cuja compreensão torna-se imprescindível o conhecimento amplo de diferentes disciplinas. O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos macroeconômicos da lavagem de dinheiro por meio da revisão de literatura. Para isso, passamos por uma contextualização material, jurídica e de políticas públicas. Na parte material, explica-se o que é o fenômeno, sua razão de ser e como se materializa no mundo real. Na parte jurídica, explica sua definição legal e a evolução das leis até o cenário atual. Apresenta as principais instituições e seus papéis normativos e fiscalizatórios. Na parte econômica, explica os efeitos macroeconômicos e as dificuldades em se quantificar o objeto de estudo, trazendo exemplos de diferentes abordagens. Por último, analisa estudos que avaliam as políticas públicas relacionadas ao tema e que testam empiricamente sua efetividade quanto à redução da lavagem de dinheiro e quanto à redução dos crimes antecedentes. Conclui que os principais efeitos macroeconômicos de curto prazo são: falha na alocação de recursos levando a distorções nos preços, no emprego e na renda; erros na balança de pagamentos; taxas de câmbio em descompasso com os fundamentos; perda de eficiência da política monetária elevando a volatilidade da taxa de juros; falta de confiança nas séries macroeconômicas levando à formulação de políticas com grandes margens de erros e pouca eficiência. No longo prazo, temos o atraso na convergência internacional pela deterioração das instituições. Do ponto de vista das políticas públicas, conclui que a cooperação internacional é elemento de grande relevância para o atingimento dos objetivos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. | pt_BR |
| dc.description.other | Money laundering is a complex phenomenon that demands knowledge of different disciplines for its very comprehension. The purpose of this master thesis is to study its economic effects, but contextualizing it materially, legally, economically and its related public policy. Materially, defines the object, why and how it occurs in the real world. Legally, studies the norms that defines the crime and its evolution until today’s scenario in Brazil. Also introduces the main institutions with its normative and punitive roles. Economically, discusses the economic effects and the challenges of quantifying the problem bringing examples of different approaches. The conclusion is that the main short-term macroeconomic effects are: failure to allocate resources leading to distortions in prices, employment and income; errors in the balance of payments; Exchange rates in mismatch with fundamentals; Loss of monetary policy efficiency which raises interest rate volatility; Lack of confidence in the macroeconomic series leading to a policy formulation with large margins of errors and little efficiency. In the long run, we have the delay in international convergence due to the deterioration of institutions. From the point of view of public policies, the work concludes that international cooperation is a highly important element in the achievement of anti-money laundering objectives. | pt_BR |
| dc.format.extent | 64 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1718 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
| dc.subject | Direito e economia | pt_BR |
| dc.subject | Economia da lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Efeitos macroeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Law and economics | pt_BR |
| dc.subject | Economics of money laundering | pt_BR |
| dc.subject | Public policy | pt_BR |
| dc.subject | Macroeconomic effects | pt_BR |
| dc.title | Múltiplas dimensões da lavagem de dinheiro: material, jurídica, econômica e políticas públicas | pt_BR |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
| local.contributor.boardmember | Ceneviva, Ricardo | |
| local.type | Dissertação | pt_BR |
| relation.isBoardMemberOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 |