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Type: Dissertação
Title: Fraude no e-commerce : uma abordagem com redes sociais
Authors: Souza, Thaine Clemente
Examination board: Verschoore Filho, Jorge Renato De Souza
Claro, Danny Pimentel
Advisor: Kirschbaum, Charles
Publication Date: 2013
Original Abstract: Crimes organizados, como a fraude, terrorismo e tráfico de drogas, são realizados por múltiplos agressores colaboradores, que podem formar grupos e equipes que desempenham papéis diferentes e por isso a relevância de introduzir os conceitos de redes sociais nas análises investigativas desses crimes. Primeiramente, introduz-se o conceito de redes sociais e o comportamento dos criminosos. A base de dados utilizada é referente a compras no e-commerce, sendo que quando ocorre o chargeback (estorno do valor da compra pela administradora do cartão ao titular) a compra é considerada fraude, senão é considerada não fraude. Portanto, o trabalho inova na proposta da metodologia (análise de redes sociais) e na unidade de estudo (compras) e propõe três hipóteses a fim de verificar se as redes fraudulentas e não fraudulentas se diferenciam em suas características estruturais, utilizando a metodologia de regressão logística e de ego social network para o desenvolvimento do trabalho. Dentre os principais resultados encontrados, a estrutura da rede de cada compra fraude e não fraude se diferencia na: 1) quantidade de conexões, 2) quantidade de intermediações com outras compras e 3) densidade da rede. As redes ego das compras fraudulentas possuem mais conexões, menos intermediações e maior densidade. Palavras-chave:
Keywords in original language : E-commerce
Fraude
Análise de redes sociais
E-commerce
Fraud
Social network analysis
Abstract: Organized crimes such as fraud, terrorism and drug dealing are performed by multiple attackers collaborating, who can form groups and teams that play different roles and therefore the relevance of introducing the concepts of social networking in the investigative analysis of these crimes. First, we introduce the concept of social networks and criminal behavior. Afterwards, the database used is related to purchases in e-commerce, and the fraud is defined by the chargeback occurrence (refund of the purchase by the card issuer to the holder). Therefore, the work innovates in the proposed methodology (social network analysis) and the unit of study (purchases). In addition, we propose three hypotheses in order to check if the fraudulent and non-fraudulent networks differ in their structural characteristics, using the logistic regression and ego social network methodologies for developing this work. Among the main results, the structure of the network of fraudulent and non-fraudulent purchases differs in: 1) number of connections, 2) number of betweenness with other purchases and 3) the network density. The ego networks of fraudulent purchases have more connections, less betweenness and higher density. Keywords: E-
Language: Português
Appears in Collections:Mestrado Profissional em Administração

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